Murcia, 21 de noviembre. En un reciente desarrollo, la Policía Nacional ha arrestado a un bróker de criptomonedas que operaba un negocio legítimo en la región, acusado de defraudar a al menos siete individuos y una entidad jurídica por una cantidad que supera los 150.000 euros, según un comunicado oficial emitido por el Cuerpo de Seguridad.

La trama delictiva emergió a finales de 2023, cuando un grupo de personas fue engañado con la promesa de realizar inversiones rentables en criptomonedas. Sin embargo, estas ofertas eran simples ilusiones, pues el producto de inversión resultó ser completamente ficticio.

El esquema fraudulento fue orquestado en colaboración con un promotor extranjero, quien utilizó al bróker legalmente establecido en un local del centro de Murcia, apoyándose en su reputación y conocimientos para dar la apariencia de éxito y ganancias rápidas a los inversores incautos.

Una exhaustiva investigación llevada a cabo por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia ha revelado la existencia de un entramado en el que tanto el promotor como el bróker autorizado utilizaban un sistema de estafa conocido como ‘Ponzi’ para atraer a nuevos inversores.

Este esquema se basa en la captación inicial de fondos de los primeros inversores, cuyo dinero nunca era realmente invertido, sino que se utilizaba para pagar pequeñas ganancias a los recién incorporados al sistema. Así, la mayor parte de las inversiones de las víctimas terminaban en el bolsillo de los estafadores.

En octubre, los investigadores arrestaron al bróker responsable, formalizándole cargos por estafa. En total, al menos siete personas y una entidad jurídica se vieron perjudicadas, y la cifra total defraudada asciende a 154.000 euros.

Las indagaciones continúan para identificar a otros posibles implicados y víctimas en esta compleja red de fraude financiero.