Un grupo criminal dedicado a la estafa de la inversión ha sido desarticulado en Murcia y Alicante, con la detención de nueve presuntos delincuentes por parte de la Policía Nacional. La investigación apunta a una estafa de al menos 1.180.000 euros y la posibilidad de que haya más víctimas que aún no han denunciado.

Las nueve personas detenidas, de nacionalidad española, son acusadas de cometer delitos de estafa y pertenencia a un grupo criminal, al ofrecer a las víctimas inversiones falsas con altas rentabilidades y bajo riesgo. Para ganarse la confianza de las víctimas, utilizaban a personas cercanas para generar seguridad en las inversiones.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Murcia, inició en noviembre de 2023 tras la denuncia de un ciudadano afectado. Se descubrió que el grupo ofrecía a las víctimas participar en inversiones ficticias, desde inmobiliarias en el extranjero hasta presuntas subastas de inmuebles para obtener ganancias futuras.

El entramado criminal utilizaba un sistema sofisticado de empresas y cuentas bancarias para recibir el dinero de las víctimas, con transacciones que iban desde los 15.000 hasta los 70.000 euros cada vez. Se estima que han estafado más de 1.180.000 euros en total, desviando el dinero a cuentas controladas por la organización criminal.

Además, para formalizar la estafa, presentaban a las víctimas un falso contrato de préstamo que simula una inversión, pero en realidad busca evitar cargos de estafa en caso de ser descubiertos. La Policía Nacional sigue investigando para localizar a más víctimas y determinar si hay más cómplices en estos hechos delictivos.