"Operación de la Guardia Civil desarticula banda de ciberdelincuentes con 25 detenidos en España"
Una empresa en Fuente Álamo ha sido víctima de un robo de alrededor de 100.000 euros a través de 66 transacciones fraudulentas.
MURCIA, 1 de mayo.
La Guardia Civil de la Región de Murcia llevó a cabo la operación 'Calsia' durante dos años, en el marco del 'Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia', con el objetivo de esclarecer el robo de casi 100.000 euros de las cuentas bancarias de una empresa en Fuente Álamo. Esta operación resultó en la desarticulación de un grupo criminal y en la detención/investigación de 25 personas en Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona y Madrid.
La investigación se inició en 2021, cuando una empresaria de Fuente Álamo denunció ante la Guardia Civil una estafa de 100.000 euros.
Los guardias civiles del equipo Arroba, especializados en ciberdelitos, descubrieron que las cuentas bancarias de la empresa habían sido utilizadas para llevar a cabo las transacciones fraudulentas.
Según la investigación, los ciberdelincuentes lograron acceder a las cuentas bancarias aprovechando un duplicado de la tarjeta SIM de la empresaria, lo que les permitió realizar transferencias no autorizadas de cerca de 100.000 euros.
La utilización de técnicas como el 'Smishing' y 'Sim Swapping' permitieron a los estafadores llevar a cabo esta estafa de manera efectiva.
La Guardia Civil identificó un entramado financiero internacional utilizado por el grupo criminal para "descontaminar" el dinero sustraído de su origen ilícito, mediante la apertura de cuentas bancarias en el extranjero y el movimiento de criptomonedas.
Después de una exhaustiva investigación de dos años, la Guardia Civil logró detener a 25 personas en distintas ciudades de España, todos relacionados con ciber estafas.
Los detenidos e implicados en esta operación están siendo procesados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena (Murcia) y la investigación sigue en curso, con posibles detenciones adicionales en el futuro.